国家外汇管理局近日通报了一批共10起违规典型案例。与以往不同的是,此次违规典型案例通报主要涉及跨境赌博资金非法转移。外汇局相关部门负责人表示,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,外汇局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为,维护外汇市场健康良性秩序。 记者梳理发现,此次通报的10起违规典型案例,均是通过地下钱庄非法汇兑和转移资金,用于境外赌博或偿还赌债,部分资金运作手法隐蔽,利用境内外多个账户,通过拆分、多次划转等方法逃避监管。其中,天津籍刑某非法买卖外汇案涉案金额较大,涉案金额达314.5万美元。
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